پلیس نیوساوتولز از کشف یک شبکه سازمانیافته کلاهبرداری مالی خبر داده که اعضای آن به استفاده از اسناد جعلی برای دریافت وامهای کلان به ارزش بیش از ۶۰۰ میلیون دلار متهم شدهاند.
به گزارش رادیو نشاط به نقل از ایبیسی، با بازداشت و تفهیم اتهام سه نفر دیگر، از جمله مدیر یک مؤسسه حسابداری در بنکستاون، نیوساوتولز، شمار افراد متهم در این پرونده به ۳۳ نفر رسیده است.
پلیس مدعی است این مؤسسه حسابداری با تهیه مدارک مالی جعلی، به اعضای شبکه برای دریافت وامهایی که در این پرونده بررسی میشوند، کمک کرده است.
برآورد پلیس نشان میدهد حدود ۵۰۰ میلیون دلار از وامهای مورد بررسی از چهار بانک بزرگ استرالیا شامل کامنولث، نشنال استرالیا، ANZ و وستپک دریافت شده و حدود ۱۰۰ میلیون دلار دیگر نیز به مؤسسات مالی کوچکتر مربوط بوده است.
تحقیقات این پرونده ابتدا درباره دریافت وام برای خرید خودروهای صوری موسوم به «خودروهای شبح» (Ghost Cars) آغاز شد؛ خودروهایی که طبق ادعای پلیس وجود خارجی نداشتند. اما بررسیهای بعدی، موارد دیگری از جمله وامهای شخصی، تجاری و مسکن را نیز در این پرونده آشکار کرد.
پلیس همچنین مدعی است اعضای این شبکه برخی املاک را در سیدنی با قیمتهایی فراتر از ارزش واقعی خریداری کرده و از این طریق، وامهایی با مبالغ بالاتر دریافت کردهاند.
کمیسیون جرایم نیوساوتولز تاکنون ۹۵ میلیون دلار دارایی مرتبط با این پرونده را شناسایی و توقیف کرده است.
تحقیقات درباره این پرونده همچنان ادامه دارد و پلیس احتمال بازداشت افراد بیشتری را رد نکرده است.